国金宝实控人掌控多个平台,又一个“起源系”?

国金宝、旺力金融、互存金融、长征财富~

题记:如有雷同,纯属巧合?

近日,有知情人士给局座爆料称:国金宝与旺力金融、互存金融以及长征财富具有关联性,背后实际控制人为董忠阳。

局座验证信息如下:

他们是谁?

1、国金宝运营主体为上海银河惠理金融信息服务有限公司,股东为上海立金科技发展有限公司、北京中冶国瑞资产管理有限公司、中国少数民族经济文化开发总公司,执行董事为成刚,监事为李海;

2、旺力金融运营主体为上海旺力互联网金融信息服务有限公司,股东为李海和杨键;

3、互存金融运营主体为杭州伟滔金融信息服务有限公司,股东为毛献丽和李海;

4、长征财富运营主体为长征财富资产管理有限公司,股东为袁洪武和焦连海;

李海既是旺力金融和互存金融的股东,同时还是国金宝的监事。

他们有什么关系?

1、国金宝工商信息企业年报中显示的联系电话为021-61769705。

图片截自企查查

巧合的是长征财富资产管理有限公司上海陆家嘴分公司的工商信息企业年报中的联系电话也正是021-61769705;

图片截自企查查

2、长征财富官网上一篇名为《长征财富上海浦东分公司中秋联谊会于昨日在花旗集团大厦举办》的新闻显示,杨键为长征财富的副总裁。

图片截自长征财富官网

新闻最后一段内容为:

联谊会最后环节由长征商学院导师蔡华伟先生主持,他详细介绍了旺力互联网金融平台手机端的操作流程,并且耐心地回答了来宾所提出的各项问题。联谊会在融洽地氛围中圆满结束。

图片截自长征财富官网

3、长征财富官网上另一则名为《热烈庆祝长征财富资产管理有限公司成功挂牌上市》的新闻稿显示董忠阳为长征财富的董事长;

图片截自长征财富官网

4、互存金融与国金宝网站使用同一模板;

图片截自互存金融官网

图片截自国金宝官网

长征财富分公司与国金宝联系电话一致,互存金融与国金宝网站模板一致,旺力金融的股东杨键为长征财富的副总裁,长征财富董事长为董忠阳。

借款企业相同

1、国金宝“余流宝 银河·鸿运理财太平”系列、互存金融“太平洋月享”系列、旺力金融“安鑫盈31号”标的,对应的借款企业同为安徽莱弗太平洋百货有限公司;

2、国金宝“余流宝·鸿运理财义乌”系列、互存金融“义乌月享”系列、旺力金融“月满溢”系列,对应的借款企业为太和县义乌商贸有限公司;

3、国金宝“余流宝·鸿运理财东影”系列、互存金融“金橙月享”系列、旺力金融“旺盛影视”系列,对应的借款企业为东阳金橙影业有限公司;

4、国金宝“余流宝·鸿运理财林莱”系列、旺力金融“莱弗置业有限公司”系列,对应的借款企业为利辛县莱弗置业有限公司;

5、国金宝“余流宝·鸿运理财兆笛”系列、互存金融“兆笛月享”系列,对应的借款企业为上海兆笛实业有限公司;

6、国金宝“余流宝·鸿运理财塑电”系列、互存金融“塑乾月享”系列,对应的借款企业为上海塑乾电子商务有限公司;

7、国金宝“余流宝·鸿运理财健丰”系列、互存金融“健丰月享”系列,对应的借款企业为利辛县健丰贸易有限公司;

8、国金宝“余流宝·鸿运理财垂钟”系列、互存金融“垂钟月享”系列,对应的借款企业为上海垂钟实业有限公司;

9、国金宝“余流宝·鸿运理财正商”系列、互存金融“正阳月享”系列,对应的借款企业为利辛县正阳商贸有限公司;

多个企业同时在三个平台借款。

关联企业疯狂借款

(一)安徽借款企业

1、安徽莱弗太平洋百货有限公司股东为董忠阳、张慧强、包孟飞;

图片截自企查查

2、太和县义乌商贸有限公司股东为杜军强和张璐威,联系电话为18055889568,而太和县中正房地产有限公司工商信息企业年报中的联系电话也是18055889568,后者的法定代表人和股东为董忠阳;

图片截自企查查

3、利辛县莱弗置业有限公司2014年6月26日进行了一次法定代表人变更,变更前其法定代表人为董忠阳。

图片截自企查查

莱弗置业的股东为上海林立实业有限公司,该公司在2017年3月6日进行工商信息变更,变更前其法定代表人为股东为胡代强和杜平,国金宝的运营主体上海银河惠理金融信息服务有限公司的前股东为胡代强,国金宝的股东上海立金科技发展有限公司的前股东为杜平;

图片截自企查查

4、利辛县正阳商贸有限公司和利辛县健丰贸易有限公司联系电话为0558-8869011,与利辛县莱弗置业有限公司联系电话一致,值得一提的是,以此号码为联系电话的还有一家名为“利辛县正浩装饰工程有限公司”的企业,其法定代表人和股东同为李海;

图片截自企查查

(二)上海市借款企业

1、上海兆笛实业有限公司,股东是邱福东和高亚磊,联系电话021-50827025,联系邮箱993439299@qq.com;

图片截自企查查

2、上海垂钟实业有限公司,股东为唐伟和韩韦光,联系邮箱993439299@qq.com,与兆笛实业邮箱一致;

3、上海塑乾电子商务有限公司,股东为邓艳君,联系电话为021-50827025,联系邮箱为993439299@qq.com,与兆笛实业电话与邮箱一致;

4、上海盛滋商贸有限公司,股东为邱福东,监事为楼浩淼,正是互存金融“月享盛滋”系列对应的借款企业;

5、上海展艾物流有限公司,股东为高亚磊,监事为韩韦光,正是国金宝“银河·鸿运理财展艾”系列对应的借款企业;

图片截自天眼查

注:由于上海展艾物流公司成立时间较晚,天眼查尚未抓取到相关数据,因此未能表现在关系图中。

(三)上海借款企业为关联企业

工商信息的企业年报中联系电话为“021-50827025”的企业中有一家叫做上海烜夏实业有限公司,其法定代表人和股东为董美莺。

图片截自企查查

一份名为《厉回春与李自跃、董美莺民间借贷纠纷一审民事判决书》的裁判文书显示,李自跃与董美莺是夫妻关系。

图片截自企查查

2016年11月30日,长征财富进行一次工商信息变更,变更前李自跃为长征财富的法定代表人和股东。

图片截自企查查

且目前长征财富基金备案管理人正是李自跃。

图片截自中国证券基金业协会官网

借款企业与三个平台都有关联,且持续长期借款。

董忠阳债务缠身

董忠阳九次被列入失信被执行人,全部未履行借款高达7600多万;

图片截自中国执行信息公开网

长征财富是干嘛的?放两张图,你们自己感受。(咦~怎么都是大爷大妈呢?)

图片截自长征财富官网

图片截自长征财富官网

局座有话说

故事可能是这样的:

1、长征财富分公司和国金宝恰巧找了同一家中介注册;

2、长征财富董事长董忠阳恰巧找国金宝平台借款;

3、上海的一串公司和董美莺恰巧找了同一家中介注册;

4、上海的一串公司恰巧找国金宝平台借款;

5、董美莺又恰巧找长征财富的基金管理人结了个婚。

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